江苏灌云农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）决定召开2023年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

会议时间：2024年6月18日上午9：30，会期半天。

会议地点：本行十楼会议室（灌云县伊山镇水利路东侧，由总行南门进入，按会议标识指引进入会场）。

二、会议主要议题

1.审议董事会2023年度工作报告；

2.审议监事会2023年度工作报告；

3.审议2023年财务决算报告及2024年财务预算报告；

4.审议2023年利润分配方案报告；

5.审议关于变更注册资本的提案；

6.审议关于聘请会计师事务所的提案；

7.审议关于股东大会对董事会授权书的提案；

8.审议2023年度关联交易情况报告；

9.审议监事会对董事会及其董事、监事、高级管理层及成员履行职责的评价报告；

10.审议关于修订《江苏灌云农村商业银行股份有限公司“十四五”（2021-2025年）发展战略规划》的提案；

11.关于修改《章程》的提案；

12.关于修改《监事会议事规则》的提案。

注：因公告版面有限，各位股东如需了解会议详细内容，请与本行董事会办公室联系，索取会议相关材料（会场不再另发）。

三、出席会议对象及要求

本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权不安排其出席会议及行使表决权。

（一）出席对象

1.截至2024年6月10日在灌云农商银行登记在册的股东均有权以本公告公布的方式出席本次股东会议并参加表决。

2.因故不能出席会议的股东，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，该代理人可不必是灌云农商银行的股东。股东应以书面形式委托代理人，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

3.本行董事、监事和其他高级管理人员，本次会议见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

4.根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》和本行《章程》等规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期的股东或股权被法院冻结的股东，本次股东大会不享有表决权；涉及到关联交易事项的股东要进行回避。

（二）出席登记

1.登记时间：本公告发布之日起至2024年6月15日。

2.登记地点：本行董事会办公室。

3.登记手续：法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照、股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股权证明办理登记手续。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权证明办理登记手续；自然人股东因故不能出席的可委托代理人出席，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股权证明办理登记手续。

（三）出席会议

请已办理会议登记手续的股东或其代理人于2024年6月18日(星期二)上午9:00前到达会场办理签到手续和参加会议：

1.法人股东法定代表人或其委托代理人须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

2.自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

3.为了保证会议秩序，请各位股东务必按时间要求登记进场，如超过签到登记时间视同放弃参加现场会议。

四、其他事项

1.与会股东或股东代理人食宿费用及交通费自理。

2.本公告发布地点：《灌云报》、本行网站。

3.联系人：庄广瑶，联系电话：88103869 传真：88852229。

特此公告。

江苏灌云农村商业银行

股份有限公司董事会

2024年5月24日